tyc362.com:栖霞建设:栖霞建设第七届监事会第十一次会议决议

时间:2021年08月30日 22:51:44 中财网
原标题:栖霞建设:栖霞建设第七届监事会第十一次会议决议公告

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证券代码:
600533
证券简称
栖霞建设
编号
:临
20
2
1
-
0
27


债券简称:
1
9
栖建
01
债券代码:
155
143


债券简称:
20
栖建
01
债券代码:
175
43
0


债券简称:
21
栖建
01
债券代码:
175681


南京栖霞建设股份有限公司




届监事会第


次会议
决议
公告


本公司
监事
会及全体
监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






南京栖霞建设股份有限
公司第七届监事会第十一次会议通知于
2021

8

20
日发出,会议于
2021

8

27
日在南京市仙林大道
99
号星叶广场召开,全

3
名监事出席了会议
,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



会议审议并通过了以下议案:


一、
对公司
2021
年半年度报告的书面审核意见


1
、公司
2021
年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;


2
、公司
2021
年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2021
年半年度的经营
管理和财
务状况等事项;


3
、在出具本意见前,未发现参与
2021
年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为;


监事会保证公司
2021
年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



表决结果:
3
票同意,
0
票反对,
0
票弃权。



二、监事会换届选举的议案


公司第七届监事会将于
2021

10
月任期届满,根据《公司章程》的规定,
第八届监事会将由
3
名监事组成,
其中职工代表监事
1
名。公司职工代表选举

宝林先生
为职工代表监事;南京栖霞建设集团有限公司提名孔繁喜先生、南京高



科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。



附件:监事候选人简历


表决结果:
3
票同意,
0
票反对,
0
票弃权。






特此公告。









南京栖霞建设股份有限公司
监事会


20
2
1

8

3
1



附件:


监事候选人简历





陆阳俊先生,
中国国籍,
中共党员,
1971

10


生,研究生学历,注册
会计师,正高级会计师。现任
南京栖霞建设股份有限公司监事,
南京高科股份有
限公司董事、总裁。历任南化建设公司会计,南京经济技术开发区管委会计划财
务处副处长,南京高科股份有限公司计
划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总
裁兼申博代理官网登入科技小额贷款有限公司总经理。



孔繁喜先生,
中国国籍,中共党员,
1971

1


生,大学学历,高级经
济师。现任南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设物业服务股份有
限公司监事。










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