sun957.com:豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

时间:2021年08月30日 22:51:47 中财网
原标题:豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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证券代码:
600531
证券简称:豫光金铅
编号:

20
2
1
-
0
29





河南豫光金铅股份有限公司




届监事会第

次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、监事会会议召开情况


河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)

20
21

8

20
日发出召
开第八届监事会第二次
会议的通知,
会议于
20
21

8

30
日以通讯方式召开,
会议应到
监事
5
人,实到
监事
5
人。本次会议的召开
,符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。



二、监事会会议审议情况


经书面投票表决,会议审议通过了以下议案:


1
、关于审议公司
2021
年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案


在公司
2021
年半年度报告的编制过程中,监事会对其进行了监督,各位监事

2021
年半年度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确认。对公司
2021
年半年度报告,监事会认为:



1
)公司
2021
年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的各项规定;



2

2021
年半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2021
年半年度的经营
管理和财务状况等事项;



3
)在出具本书面意见前,监事会未发现参与
2021
年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。



因此,监事会认为公司
2021
年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别连带责任。



同意:
5
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%





2
、关于审议《公司
2021
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案


全文详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn.sbc638.com

河南申博代理官网登入股份有
限公司关于
公司
202
1

上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项说明

(临
2021
-
0
30





同意:
5
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%




3

关于调整
2021
年度日常关联交易预计金额
的议案


监事会认为:
公司调整
2021
年度日常关联交易预计金额是
正常的生产经营行
为,交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则,交易价格遵循市场定价,没有
损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事
回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规以及《公司章程》的
规定。

该事项尚需公司股东大会审议。



同意:
5
票,占投票总数的
100%
;反对:
0
票,占投票总数的
0%
;弃权:
0
票,占投票总数的
0%




三、
备查文件目录


1

公司第八届监事会第二次会议决议


2

公司
监事会
关于第八届董事会第三次会议有关事项的意见


特此公告。









河南豫光金铅股份有限公司监事




202
1

8

3
1




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